Клиент настоящий? Проверьте компанию до загрузки
Введите номер НДС или регистрационный код. Мы спросим регистр НДС ЕС, национальные регистры компаний и санкционные списки и покажем, что не так — до того, как машина загружена, а счёт не оплачен.
LV40003032949 или PL5260250274. Латвийские компании можно искать по названию: Latvijas Pasts.Что проверяется
- Любая страна ЕС: номер НДС в VIES, название в заявке против регистра, возраст домена email и почтовый сервер, контрольная сумма и страна IBAN, санкционные списки ЕС и США (OFAC).
- Латвия: статус и возраст в Регистре предприятий, рейтинг VID, приостановка деятельности VID, неплатёжеспособность и ликвидация, связи с санкциями, смена правления и владельцев, цифры годовых отчётов.
- Польша: статус в белом списке НДС, принадлежит ли счёт компании, регистрация в KRS, записи о ликвидации или банкротстве, сдаётся ли отчётность.
- Чехия: регистр ARES, реестр неплатёжеспособности, ликвидация, смена руководства, список ненадёжных плательщиков НДС и зарегистрирован ли счёт компании в налоговой.
- Словакия: реестр финансовой отчётности — компания, возраст, сданные отчёты, оборот, прибыль и капитал — и прекращение деятельности по регистру юрлиц.
- Франция: статус, возраст, руководители и оборот из национального регистра и судебные объявления (ликвидация, внешнее управление) из BODACC.
- Румыния: ANAF — неактивный налогоплательщик, регистрация НДС, split VAT, исключение — и цифры баланса. Финляндия: ликвидация, банкротство, реструктуризация. Эстония: зарегистрирована, в ликвидации, банкрот или исключена.
- Германия, Австрия, Нидерланды, Италия и остальные: бесплатного API реестра нет, поэтому только VIES и прямые ссылки на официальный регистр и поиск банкротств.
- Не входит: кредитный рейтинг и платёжная история. Их продают Creditsafe, Creditreform, Lursoft и Dun & Bradstreet — стоит купить для клиента, который просит отсрочку.
Проверка клиента в перевозках: вопросы
Как проверить, что транспортная компания настоящая?
Проверьте номер НДС в VIES и сравните название и адрес с заявкой. Потом проверьте то, что контролирует мошенник: домен email (возраст, их ли он), телефон (найдите сами, не берите из письма) и банковский счёт. Большинство мошенничеств используют настоящий номер НДС чужой компании с поддельной почтой или счётом, поэтому один действительный номер НДС доказывает мало.
Как проверить номер НДС ЕС?
Сервис Еврокомиссии VIES подтверждает, действителен ли номер НДС для торговли внутри ЕС, и в большинстве стран возвращает название и адрес. Германия и Испания отвечают только «действителен / нет», без названия. Эта страница делает проверку VIES за вас и показывает её рядом с другими регистрами.
Что означает рейтинг налогоплательщика VID?
Служба госдоходов Латвии оценивает каждую компанию: A — выполняет налоговые обязательства, B — исполнение требует улучшения, C — нарушает их (обычно налоговый долг), J — недавно зарегистрирована, N — неактивный налогоплательщик. C и N — красный флаг для клиента; B встречается часто и сам по себе мало что значит.
Как проверить счёт польского перевозчика?
Минфин Польши публикует счета всех плательщиков НДС в белом списке (biała lista). Введите счёт в поле IBAN, и страница скажет, принадлежит ли он компании. Оплата свыше 15 000 PLN на счёт не из списка может лишить налогового вычета, поэтому польские компании проверяют это сами.
Чистый результат значит, что они заплатят?
Нет. Это значит, что компания существует, зарегистрирована, не банкрот, не ликвидируется и не под санкциями. Платит ли она вовремя — вопрос кредитный, на него отвечают базы платёжной истории. Для нового клиента, который просит 60 дней, бесплатная альтернатива — предоплата за первые рейсы.
Какие обычные признаки мошенничества в перевозках?
Компания зарегистрирована несколько месяцев назад, письмо с бесплатной почты или с домена, зарегистрированного неделю назад, название в заявке отличается от регистра, новое правление у старой фирмы, счёт в другой стране и спешка: хорошо оплачиваемый груз, который надо везти сегодня. Любые два признака вместе — повод остановиться и позвонить в компанию по номеру, который вы нашли сами.